VIDEO/ Cum ar fi funcționat rețeaua din dosarul lui Călin Georgescu. Declarații DIICOT, susținute de purtătoarea de cuvânt

Publicitate

DIICOT a prezentat marți noi informații despre ancheta privind presupusa fraudă cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, dosar în care este menționat și Călin Georgescu. Potrivit procurorilor, o parte din banii obținuți de la persoana vătămată ar fi urmat să fie folosită pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului cercetat.

Publicitate

Potrivit purtătoarei de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, ancheta are un caracter complex, iar procurorii au reunit mai multe cauze care ar fi vizat același mecanism și ar fi prezentat legături între persoanele și operațiunile investigate.

Conform informațiilor prezentate de DIICOT, începând din septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale.

Procurorii susțin că fiecare dintre cei trei membri ar fi avut un rol distinct. Liderul grupului ar fi inițiat demersurile și ar fi facilitat legătura cu o persoană prezentată drept capabilă să obțină finanțarea, în timp ce al treilea membru ar fi fost prezentat drept reprezentant al unei entități financiare și persoană care putea confirma sau sprijini procedura de creditare.

Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro

Potrivit DIICOT, persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, condiționată de plata unei garanții.

Pentru a crea aparența unei operațiuni financiare reale, susțin procurorii, ar fi fost prezentate documente și proceduri de creditare, conturi bancare și pretinse aprobări ale finanțării. De asemenea, ar fi avut loc mai multe întâlniri în România și Marea Britanie, unde ar fi fost semnat un contract de creditare.

Verificările efectuate ulterior ar fi indicat însă că una dintre entitățile prezentate drept instituție bancară britanică avea, de fapt, sediul în Insulele Comorelor. Banii ar fi fost transferați într-un cont aparținând unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.

100.000 de euro, potrivit DIICOT, pentru campania electorală

Un element central prezentat de procurori este destinația presupusă a unei părți din bani.

Potrivit DIICOT, un milion de euro ar fi urmat să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului.

Procurorii afirmă că, pentru suma destinată campaniei, ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT nu a stabilit prin această prezentare publică faptul că suma ar fi fost efectiv utilizată în campania electorală, ci a descris destinația pe care, potrivit anchetei, aceasta ar fi trebuit să o aibă.

Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro

După transferul inițial de peste un milion de euro, finanțarea promisă nu ar fi fost obținută. Potrivit procurorilor, persoana vătămată ar fi fost ulterior informată că finanțarea putea fi majorată de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare.

În acest context, persoana respectivă ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Nici finanțarea suplimentară nu s-ar fi concretizat, iar sumele plătite drept garanție nu ar fi fost restituite.

„Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a precizat reprezentanta DIICOT.

Ancheta este în desfășurare, iar informațiile prezentate de procurori reprezintă elemente ale urmăririi penale. Stabilirea răspunderii penale și a vinovăției aparține instanțelor de judecată, în condițiile legii.

Declarațiile integrale ale purtătoarei de cuvânt a DIICOT pot fi urmărite în materialul video publicat de Gândul.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, săltat de polițiști din trafic și dus la audieri într-un dosar de fraudă