VIDEO/ Amplă operațiune DIICOT împotriva unei rețele internaționale de fraude cu „suplimente-minune”. Prejudiciu uriaș și sute de site-uri blocate

Publicitate

La data de 12 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și ai altor structuri specializate din țară, au desfășurat una dintre cele mai ample operațiuni împotriva criminalității organizate din ultimii ani, într-un dosar ce vizează fraude masive prin comercializarea online de așa-zise suplimente alimentare.

Publicitate

În cadrul acțiunii, au fost puse în executare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, spălare a banilor și evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, încă din anul 2019, cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi ar fi construit o rețea infracțională sofisticată, organizată pe mai multe paliere operaționale, prin care au indus în eroare mii de persoane din România, Uniunea Europeană și din afara spațiului comunitar.

Rețea internațională de vânzări online și manipulare a consumatorilor

Gruparea ar fi operat prin intermediul unor firme care comercializau produse prezentate drept suplimente alimentare sau tratamente pentru afecțiuni grave precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare, psoriazisul ori obezitatea.

Anchetatorii susțin că produsele erau promovate agresiv în mediul online, prin sute de site-uri create după același model și prin conturi false pe rețelele de socializare. Pentru a câștiga credibilitate, erau utilizate fără drept imaginile unor medici cunoscuți, ale unor persoane publice sau ale unor personaje fictive prezentate ca specialiști în sănătate.

Schema funcționa printr-un sistem de marketing afiliat. Persoanele recrutate în rețea aveau rolul de a atrage clienți către paginile de promovare, iar după completarea formularelor online de către potențialii cumpărători, aceștia erau contactați de operatori de call-center. Uneori, operatorii se recomandau în mod fals drept medici sau consultanți medicali.

Conform procurorilor, produsele promovate nu aveau efecte terapeutice demonstrate, iar compoziția acestora era similară indiferent de boala pe care pretindeau că o tratează.

Mai grav, o parte dintre victime ar fi renunțat la tratamentele prescrise de medici, mizând pe eficiența presupuselor „remedii miraculoase”, ceea ce a generat riscuri serioase pentru sănătatea acestora.

Prejudiciu de sute de milioane de euro

Datele din anchetă indică un prejudiciu uriaș. Până la destructurarea rețelei, membrii grupării ar fi provocat pierderi estimate la:

• peste 577 milioane lei,
• peste 125 milioane euro,
• aproximativ 1,76 milioane leva bulgărești,
• peste 1,3 miliarde forinți ungurești.

În paralel, autoritățile au stabilit și un prejudiciu adus bugetului de stat român, prin evaziune fiscală, în valoare de peste 32 milioane lei.

Pentru a evita plata taxelor, suspecții ar fi folosit documente fictive, firme controlate indirect și mecanisme de evitare a aplicării TVA pentru produsele vândute în România.

250.000 de cutii cu produse ridicate și aproape 200 de site-uri blocate

În urma perchezițiilor efectuate în România, anchetatorii au ridicat aproximativ 250.000 de cutii și flacoane cu produse promovate fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente.

Potrivit estimărilor, la un preț mediu de circa 35 de euro per produs, stocul descoperit ar fi putut genera un prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane de euro.

De asemenea, au fost ridicate laptopuri și medii de stocare cu informații relevante pentru anchetă, iar procurorii au instituit sechestru asupra sumelor de 220.158 lei și 77.180 euro.

Cu sprijinul ANCOM și ICI, autoritățile au blocat 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Cooperare internațională sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL

Dimensiunea internațională a rețelei a determinat constituirea unei echipe comune de anchetă, în februarie 2024, între autoritățile judiciare din România și Ungaria, sub coordonarea EUROJUST. Ulterior, la investigație au aderat și autorități din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria.

În același dosar, au fost emise ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară în 12 state, printre care Italia, Spania, Grecia, Cipru și Marea Britanie.

Simultan cu acțiunea din România, în mai multe state europene au avut loc peste 100 de percheziții.

Autoritățile din Polonia au reținut trei suspecți și au pus sechestru pe bunuri și sume de bani estimate la aproximativ 1,8 milioane euro. În Bulgaria a fost identificat depozitul central al rețelei, unde au fost descoperite cantități foarte mari de produse.

Șase persoane arestate preventiv

La datele de 12 și 13 mai 2026, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a șase inculpați, acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals informatic, evaziune fiscală și spălare a banilor.

Ulterior, Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Ancheta continuă atât în România, cât și în alte state europene implicate în operațiune.

Autoritățile precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.