Rețea din București-Ilfov care „spăla” firmele de datorii, anihilată de anchetatorii din Brașov

Publicitate

Procurorii din Brașov, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE), au destructurat o rețea infracțională din zona București-Ilfov care prelua în mod fictiv societăți comerciale cu datorii uriașe, ajutându-i pe patroni să scape de controale, executări silite și dosare penale. În urma a 16 percheziții desfășurate în șase județe și în Capitală, patru suspecți au fost reținuți.

Publicitate

Mecanismul fraudei: Promovare online și „oameni de paie”

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în perioada ianuarie 2023 – iulie 2025, gruparea condusă de inculpatul N.C.V. a creat un sistem elaborat pentru a eluda legea. Prin intermediul unor intermediari (așa-numiții „oameni de paie”), rețeaua prelua firmele cu probleme financiare majore.

Serviciile ilegale erau promovate la vedere, prin anunțuri online și pe un site web controlat de rețea. Aceștia promiteau preluarea datoriilor către stat (TVA, impozite, CAS, CASS) și către furnizori. Mai mult, site-ul oferea instrucțiuni clienților, sfătuindu-i să transfere activele (autoturisme, marfă, imobile) înainte de cesionarea părților sociale, garantând: „Pe noi ne interesează doar să schimbăm administratorul, asociatul și sediul, practic să vă scăpăm de datorii”.

Punctul de plecare: Firme din Brașov, Cristian și Făgăraș

Ancheta a pornit de la cazurile a trei societăți din județul Brașov care au acumulat datorii la bugetul de stat cuprinse între 50.000 și peste 200.000 de lei, sume provenite din reținerea și neplata obligațiilor fiscale ale angajaților. Pentru a se sustrage de la răspunderea penală și patrimonială, foștii patroni au apelat la această grupare pentru a schimba asociații, administratorul și sediul social.

Ulterior, dosarului i-au fost reunite și alte cauze similare vizând firme din județul Bistrița-Năsăud, unde prejudiciile au variat între 30.000 și peste 700.000 de lei.

Percheziții și rețineri în șase județe

Pe 30 septembrie 2026, polițiștii au efectuat 16 percheziții domiciliare în București, Ilfov, Brașov, Brăila, Cluj și Giurgiu. Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților sociale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

La data de 1 octombrie 2026, procurorii au înaintat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov propunerea de arestare preventivă a liderului grupării, N.C.V.