Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro, la Brașov. Principalii suspecți în acest dosar penal au fost trimiși în judecată

Un bărbat şi o femeie, administratorii mai multor firme din judeţul Braşov, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că timp de mai mulţi ani au înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, declarând, printre altele, că au consumat carburanţi de milioane de lei anual, pentru a nu plăti taxe şi impozite, scrie ziare.com.

Anchetatorii care instrumentează acest doar au pus sub sechestru, pentru recuperarea prejudiciului, 20 de imobile şi 11 autovehicule care le aparţin celor doi. Oamenii de afaceri, un bărbat şi o femeie, sunt suspectaţi că, în perioada 2011-2015, au controlat două societăţi comerciale cu obiect de activitate „investigaţie şi protecţie a bunurilor persoanelor” şi au depus declaraţii false pentru a nu plăti taxe.

În plus, femeia a controlat şi activitatea unei firme care a avut ca obiect de activitate principal „activităţi generale de curăţenie a clădirilor”, deţinând calitatea de administrator de fapt.

Procurorii susţin că, în perioada ianuarie 2011 – februarie 2015, cei doi au dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale uneia dintre societăţi a unor cheltuieli fictive de carburant/combustibil în valoare totală de 21.392.738,19 lei, în scopul sustragerii de la declararea de către societate a obligaţiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit şi TVA-ul aferente valorii cheltuielilor fictive înregistrate, prejudiciul produs bugetului de stat prin comiterea acestei fapte fiind în sumă totală de 12.612.232 lei.

De asemenea, în perioada septembrie 2012 – februarie 2015, cei doi au dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale celei de-a doua firme a unor cheltuieli fictive de carburant/combustibil în valoare totală de 25.302.560,64, prejudiciul produs bugetului de stat prin comiterea acestei fapte fiind în sumă totală de 12.778.905 lei.

În plus, femeia este suspectată că, în perioada ianuarie 2013 – februarie 2015, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale celei de-a treia societăţi de achizitii de servicii fictive de pază şi protecţie de la prima societate menţionată în valoare totală de 3.614.609,17 lei pentru a eluda plata taxelor datorate bugetului de stat, prejudiciul produs astfel pe cea de-a treia firmă ridicându-se la 2.159.236 lei.

„Începând cu data de 21.05.2015 şi până în prezent, în cauză au fost luate masuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului asupra bunurilor persoanelor cercetate. În prezent, un număr de 20 de bunuri imobile şi 11 autovehicule aparţinând celor doi inculpaţi se află sub sechestru, măsura urmărind să asigure recuperarea unui prejudiciu total de 25.391.137 lei, care a fost stabilit conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov s-a constituit parte civilă în procesul penal”, se arată într-un comunicat dat publicităţii marţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Pe parcursul cercetărilor cei doi au fost cercetaţi în stare de reţinere în data de 15.04.2015, în stare de arest la domiciliu în perioada 16.04.2015-11.06.2015, sub control judiciar în perioada 11.06.2015-10.10.2015, iar apoi în stare de libertate începând cu 11.10.2015. Dosarul va fi înscris pe rolul Tribunalului Brașov. Cercetarileau fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Brașov — Serviciul de Investigare a Criminalității
Economice.