Connect with us
Publicitate

Eveniment

12 persoane au fost arestate preventiv în dosarul de înșelăciune, fraudă și spălare de bani, instrumentat de DNA Brașov

Publicat

pe

În urma perchezițiilor de luni dimineață, 12 din cele 18 persoane care au fost audiate în dosarul instrumentat de DNA Brașov au fost arestate preventiv pentru următoarele 30 de zile. Suspecții sunt acuzați că ar fi creat un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obținere ilegală de fonduri, abuz de încredere în frauda creditorilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălarea banilor, și transmiterea fictivă a părţilor sociale, fiind folosite în acest scop 52 de societăți comerciale din România și 3 persoane juridice înregistrate în țări din uniunea europeană.

Publicitate

După ce au fost audiați, inculpații au ajuns în fața magistraților de la Tribunalul Brașov, iar instanța a decis ca toți cei 12 suspecți reținuți inițial să fie trimiși în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Iată soluția instanței:

„Admite propunerea formulată de Ministerul Public.Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. DIICOT.Serviciul Teritorial Braşov în dosar penal nr.28D/P/2022 şi în consecinţă: În baza art 202 al 1,3 Cod procedură penală, art 223 al 2 Cod procedură penală, art 226 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile ,respectiv de la data de 2.08.2022 şi până la data de 31.08.2022 inclusiv ,faţă de inculpaţii: 1.Bogza Marius, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (38 de acte materiale), -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (34 de acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P 2.Pavel Lucian-Sorin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (11 acte materiale), -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 3.Bacalu Florin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (14 acte materiale), -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 4. Lupu Andrei, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de : -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (34 de acte materiale), -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (27 de acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 5.Lupu Marius-Ştefan, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale), -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 6.Gologan Beatriciu, pentru săvârşirea infracţiunilor de : -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (38 de acte materiale), -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (13 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 7.Dioşan Mihail-Elisei, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de : -constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (2 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 8.Costache Vasile-Relu, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de : -aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P., -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P., -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P.,cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P 9.Marian Octavian-Mihai, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de : – constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, – înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P., -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 10.Szasz Kinga, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de : -aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale) -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (2 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 11.Petrescu Valentin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de : -aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale) -obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (2 acte materiale), -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. 12.Gavrilă Dan-Cristian, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: -aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. în vederea săvârşirii infracţiunilor continuate de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P. raportat la art. 2561 C.P., obţinere ilegală de fonduri prev. de art. 306 alin. 1 C.P. raportat la art. 309 C.P. şi spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, -înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (2 acte materiale) -spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (fără posibilitatea determinării numărului de acte materiale),cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. Respinge cererile inculpaţilor privind luarea măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă. Dispune încunoştiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia copilului Braşov pentru a dispune măsurile de ocrotire necesare faţă de minora Petrescu Ingrid, fiica inculpaţilor Petrescu Valentin şi Szasz Kinga, aflată la domiciliul bunicilor paterni Petrescu Neagu şi Petrescu Catinca. Onorariile avocaţilor din oficiu-Budescu Liliana,Preda Oana şi Marin Popescu Roxana în cuantum de câte 313 lei se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la pronunţare”.

Publicitate

Detalii despre modul în care a acționat gruparea infracțională și prejudiciul calculat de anchetatori puteți citi AICI.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Publicitate

De Interes